na machinacii i obmanie pojmali takuju čiestnuju? ŝas iŝo i vizu annulirujut. vsie protiv biełarusov.
Rura
07.02.2026
Staťja pritianuta za uši, čto-to nie dokazano s vierojatnosť 100%.
stranno
07.02.2026
obyčno dokazatielstva proischoždienija sriedstv v takich niebolšich summach (eto ž miesiačnaja zarpłata pri chorošiej rabotie, nie million kakoj-to) triebujut vsiakije šaraškiny kontory tipa fintiech "bankov": Wise, Revolut, paypal, Payoneer...Ja imieł sčieta v diesiatkach bankov v raznych stranach ES i ni razu za 25 let ni odin normalnyj bank nie sprašivał mienia ob istočnikie dienieh, a eti šaraškiny kontory dažie za postuplenije 10 jevro na sčiet nie raz triebovali podtvierždienija
Fperania P
07.02.2026
stranno, nu i v kakich stranach u vas sčieta? U mienia tri sčieta v raznych zapadnych stranach. Dovolno často pri pierievodach mieždu nimi bank šlet napominanije, čto otpravit v nałohovuju i tp. Eto nie hovoria pro postojannyje provierki riezidientstva i td. Možno i 25 let nie popadaťsia, a možno pośle piervoj tysiači jevro połučiť piśmo
Finnadzor
07.02.2026
Most, poroj, pišiet povierchnostnyje staťji, nie probuja razobraťsia hłubžie v suti voprosa. Počitajtie diriektivy ES, kasajuŝije AML (Anti-money laundering - anti-otmyvočnoje zakonodatielstvo), a takžie Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), kotoraja, v t.č. bazirujetsia na etich diriektivach i vam staniet poniatno počiemu tak postupajut polskije banki. Za niesobludienije zakonodatielstva AML, KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) možiet nałožiť na polskije banki ohromnyje štrafy. U každoho banka svoja prociedura AML, čto konkrietno oni provieriajut i na kakije pattierny poviedienija klijenta obraŝajet vnimanije ich avtomatizirovannaja sistiema ili kakim tranzakcijam udielajetsia vnimanije v ramkach ručnoj provierki. Eto słužiebnaja informacija, v intiernietie vy jeje nie najdietie i bank vam nie dast otviet, kak by vy jeho nie prosili. Dopołniu, čto v t.č. v kontiekstie sankcij Biełaruś otnosiťsia k stranam s vysokim riskom i podvierhajetsia usilennoj provierkie, v t.č. jeje hraždanie - dieržatieli sčietov v bankach ES.
«Heta ž machinacyja». Biełaruska dapamahła siabroŭcy zrabić polskuju vizu i atrymała hałaŭny bol z bankam
Počitajtie diriektivy ES, kasajuŝije AML (Anti-money laundering - anti-otmyvočnoje zakonodatielstvo), a takžie Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), kotoraja, v t.č. bazirujetsia na etich diriektivach i vam staniet poniatno počiemu tak postupajut polskije banki.
Za niesobludienije zakonodatielstva AML, KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) možiet nałožiť na polskije banki ohromnyje štrafy.
U každoho banka svoja prociedura AML, čto konkrietno oni provieriajut i na kakije pattierny poviedienija klijenta obraŝajet vnimanije ich avtomatizirovannaja sistiema ili kakim tranzakcijam udielajetsia vnimanije v ramkach ručnoj provierki. Eto słužiebnaja informacija, v intiernietie vy jeje nie najdietie i bank vam nie dast otviet, kak by vy jeho nie prosili.
Dopołniu, čto v t.č. v kontiekstie sankcij Biełaruś otnosiťsia k stranam s vysokim riskom i podvierhajetsia usilennoj provierkie, v t.č. jeje hraždanie - dieržatieli sčietov v bankach ES.