Литва заморозила более 23 млн евро белорусских активов и борется со схемами обхода санкций
Сумма активов, замороженных в Литве в связи с международными санкциями в отношении Беларуси и России, превысила 103 млн евро. Такие данные приводит Служба расследований финансовых преступлений Литвы.
В связи с ограничительными мерами из-за ситуации в Беларуси и причастности Беларуси к российской агрессии против Украины, заморожены средства на счетах шести белорусских компаний и одного физлица. Общая сумма замороженных средств, связанных с Беларусью — 23,71 млн евро и 7,68 млн долларов.
Сумма замороженных активов, связанных с Россией, составила более 69,5 млн евро и 810 тысяч долларов.
Эксперты ФНТТ отмечают тенденции уклонения от санкций. Одно из основных направлений — стремление ввозить в страну агрессора санкционные товары.
Чаще всего в обход санкций пытаются работать компании, давно зарегистрированные в Литве и имеющие многолетний опыт сотрудничества с Беларусью и Россией. Иногда надзорные органы замечают платежи, поступающие в адрес таких компаний от недавно зарегистрированных зарубежных партнеров.
«Для последних свойственно то, что они не имеют собственного имущества, реализуют продукцию, не характерную для района деятельности: например, компания, созданная в редколесной местности, начинает заниматься лесозаготовками в крупных объемах», — поясняют в надзорных органах.
Еще один подозрительный случай — когда согласно представленному документу экспортируемые / импортные товары идут по экономически невыгодному с точки зрения логистики маршруту.
Также отмечается, что лица и организации, находящиеся под санкциями, зная, что их активы могут быть заморожены, пытаются скрыть настоящего бенефициара за счет сложных корпоративных организационных структур.
Комментарии