Белорусского бизнесмена в США отправили в тюрьму за обход санкций
Также он должен вернуть 4,7 миллиона долларов, полученные незаконным путем.
Белорусского бизнесмена в США приговорили к 21 месяцу тюрьмы за обход санкций, пишет Reform.news со ссылкой на Минюст США.
Американский суд приговорил белорусского бизнесмена Сергея Карпушкина к 21 месяцу лишения свободы за участие в схеме обхода санкций.
Также он должен вернуть 4,7 млн долларов, полученные незаконным путем, сообщает Минюст США.
Ранее Карпушкин заключил сделку со следствием.
По делу проходили два фигуранта — Джон (Хуррем) Кэн Унсалан, президент базирующейся во Флориде компании Metalhouse LLC, которая занимается торговлей сталью, и проживающий в Майями гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, бывший бизнес-партнер Унсалана.
Карпушкин признал себя виновным в сговоре с целью обхода санкций и в международном отмывании денег. Его задержали в апреле 2023 года. В сентябре он заключил сделку со следствием.
Унсалан получил 6 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег для нарушения санкций США, введенных против пророссийского украинского бизнесмена Сергея Курченко. Он признал свою вину и обязался вернуть 160 млн долларов, полученных преступным путем.
Курченко попал под санкции Минфина США в 2015 году за роль в присвоение государственных активов Украины или экономически важного предприятия Украины. В 2018 году в санкционный список были внесены две контрлируемые Курченко компании — ООО «Компания Газ-Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» за оказание материальной поддержки так называемым ДНР и ЛНР.
Согласно материалам дела, Унсалан и Карпушкин закупали сталелитейное оборудование и сырье, хотя знали, что Курченко и его компании находятся под санкциями.
Комментарии
https://www.justice.gov/opa/pr/second-conspirator-russia-ukraine-sanctions-violation-case-arrested