В Глубоком возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства и мошенничества
По материалам финансовой милиции в Глубоком возбуждены уголовные дела по фактам лжепредпринимательства и мошенничества.
Как сообщила пресс-служба Комитета государственного контроля, в мае прошлого года гражданин зарегистрировал в райцентре Витебской области (Глубокое) юридическое лицо без намерения осуществлять уставную деятельность. Он преследовал другие цели — сокрытие и занижение прибыли, доходов, иных объектов налогообложения, а также извлечение имущественной выгоды.
В октябре 2013 года лжебизнесмен, действуя в составе группы лиц, имевшей единый умысел завладеть чужими деньгами, заключил договор о поставке мясной продукции столичному оптовику. Договор, который мнимый продавец и не собирался выполнять, был составлен между глубокской «фирмой» и минской коммерческой структурой, специализирующейся на оптовой торговле мясной продукцией. В виде предоплаты за мифический товар «поставщик» получил около 190 млн. рублей и распорядился ими по собственному усмотрению. Таким образом мошенники завладели денежными средствами в особо крупном размере.
По материалам Глубокского межрайотдела управления департамента финансовых расследований КГК по Витебской области районная прокуратура возбудила уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство), ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Подозреваемые задержаны и арестованы. Изъяты крупные денежные суммы и автомобиль, стоимость которого намного превышает арестованные на счету лжеструктуры 20 миллионов рублей.
Комментарии