«Чёрная касса». По ОНТ показали новый сюжет о «деле Белгазпромбанка»
На канале ОНТ вышел очередной сюжет о нашумевшем «деле Белгазпромбанка». Журналисты утверждают, что в центральном офисе в Минске долгое время работала так называемая «чёрная касса». С её помощью руководство банка якобы осуществляло закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать доходы, полученные незаконным путём.
В сюжете сообщается о том, что в одной из касс валюту якобы меняли по специальному курсу. О «специальной кассе» в сюжете рассказывают люди, которых назвали «бывшими сотрудниками банка».
Эти факты расследует Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля.
Юрий Мехедов, начальник управления Департамента финансовых расследований КГК, заявил: «2 апреля 2020 года в ходе заседания правления банка по указанию председателя правления Виктора Бабарико было принято решение о выплате вознаграждения руководству Белгазпромбанка. Общая сумма составила около 5 миллионов рублей. В день перечисления премии был искусственно снижен курс операций по иностранной валюте, в том числе и при использовании банковских карточек. В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу валюту на сумму свыше 1 миллиона долларов США».
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля сообщил, что якобы по указанию Бабарико в банке функционировала так называемая «чёрная касса». Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Грязные» деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка якобы получали преступным путём, требовалось легализовать. Для этого на эти деньги якобы покупались облигации Белгазпромбанка на предъявителя.
В сюжете сообщается, что работу «чёрной кассы» координировал отвечающий за розничный бизнес в банке Андрей Григорович и его куратор — зампред Белгазпромбанка Сергей Добролёт.
В сюжете утверждают, что через кассу якобы манипулировали с золотыми слитками, которые были инструментом для легализации доходов.
Комментарии