В Беларуси раскрыли незаконный криптообменник с оборотом в 2,5 миллиарда рублей. Его деятельность попала в поле зрения силовиков еще осенью 2024 года.
Как выяснили сотрудники Департамента финансовых расследований по Минской области и городу Минску, обменником дистанционно руководил организатор, который постоянно находился в Польше. В Беларуси все операции, связанные с покупкой и продажей криптовалюты, выполняла его жена.
Супруги также отвечали за распределение денежных вознаграждений между другими участниками схемы: технической поддержкой, системным администратором и так называемыми «дропами» — людьми, переводившими деньги в наличные через банковские карты, оформленные на их имя.
По данным органов госконтроля, организатор получал 40% доходов, системный администратор — 20%, а «дропам» платили около 1000 рублей в месяц.
Общий оборот незаконного обменника составил 2,5 миллиарда белорусских рублей, а предварительный объем неуплаченных налогов — около 1 миллиона.
Против организаторов возбудили уголовное дело.
Комментарии