Власть66

США: Белорусские банки «отмывают» деньги

«Невозможно выяснить, занимается ли банк вообще какой-либо легальной деятельностью», — констатировал заместитель министра США.

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В сегодняшнем заявлении американского финансового ведомства

«Трастбанк» и «Кредэксбанк», были включены в секцию 311 Патриотического Акта США как учреждения, которые вызывают «первоочередную обеспокоенность относительно отмывания денег».

«Эти меры направлены на то, чтобы защитить американскую финансовую систему от иностранных финансовых учреждений, чьи чрезвычайно подозрительные порядки проведения трансакции и тотальное отсутствие прозрачности делает невозможным выяснить, занимается ли банк какой-либо легальной деятельностью вообще», констатировал заместитель министра США по терроризму и финансовой разведке Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против «Трастбанка» (тогда он назывался «Инфобанком») еще в 2004 — за отмывание денег Саддама Хусейна.

Комментарии6

В Израиле 1 погиб, 40 раненых от иранской баллистики. Началась третья волна ударов по Ирану1

В Израиле 1 погиб, 40 раненых от иранской баллистики. Началась третья волна ударов по Ирану

Все новости →
Все новости

В Молодечно 13-летняя девочка влюбилась в 16-летнего старшеклассника. Все закончилось печально14

Самолет из Минска в Дубай экстренно сел в Баку

Израильские СМИ: ядерный реактор в иранском Натанзе уничтожен полностью12

Кому из белорусских детей нельзя учиться за рубежом? Минобразования прокомментировало нашумевший закон3

Пропагандист Игорь Тур решил переселиться ближе к Острошицкому Городку20

Тихановская о деле Мельниковой: Ситуация страшная32

В Польше задержали афганца, который думал, что находится в Париже. Так ему сказал проводник, сопровождавший его от границы Беларуси3

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов2

Иран запустил 100 дронов по Израилю3

больш чытаных навін
больш лайканых навін

В Израиле 1 погиб, 40 раненых от иранской баллистики. Началась третья волна ударов по Ирану1

В Израиле 1 погиб, 40 раненых от иранской баллистики. Началась третья волна ударов по Ирану

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць