Власть66

США: Белорусские банки «отмывают» деньги

«Невозможно выяснить, занимается ли банк вообще какой-либо легальной деятельностью», — констатировал заместитель министра США.

Казначейство США подозревает два белорусских банка в отмывании денег. В сегодняшнем заявлении американского финансового ведомства

«Трастбанк» и «Кредэксбанк», были включены в секцию 311 Патриотического Акта США как учреждения, которые вызывают «первоочередную обеспокоенность относительно отмывания денег».

«Эти меры направлены на то, чтобы защитить американскую финансовую систему от иностранных финансовых учреждений, чьи чрезвычайно подозрительные порядки проведения трансакции и тотальное отсутствие прозрачности делает невозможным выяснить, занимается ли банк какой-либо легальной деятельностью вообще», констатировал заместитель министра США по терроризму и финансовой разведке Дэвид Коген, комментируя обнародованный сегодня список подозрительных банков.

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против «Трастбанка» (тогда он назывался «Инфобанком») еще в 2004 — за отмывание денег Саддама Хусейна.

Комментарии6

Сейчас читают

Израиль нанес удары по Ирану. Погибли руководитель Корпуса стражей исламской революции и начальник Генштаба армии Ирана17

Израиль нанес удары по Ирану. Погибли руководитель Корпуса стражей исламской революции и начальник Генштаба армии Ирана

Все новости →
Все новости

Ивулин и Мелкозеров пришли к выводу, что Ольга Лойко теперь популярнее Чалого25

Назвали два белорусских города, в которых радиационный фон выше нормы1

Умер Андрей Гринько1

Вагнеровец рассказал о масштабе потерь в боях на границе с Украиной13

«Чтобы губернатор вспотел». Что Лукашенко требует от своих помощников в регионах2

Красивую тропическую птицу заметили в Беларуси1

Лукашенко объяснил, почему летает на вертолете по стране, а не ездит на машине4

«Полный упадок в Литве, Латвии и Эстонии». О чем недоговаривает Рыженков40

Директора минской компании «Авиационная мануфактура» арестовали в Москве1

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Израиль нанес удары по Ирану. Погибли руководитель Корпуса стражей исламской революции и начальник Генштаба армии Ирана17

Израиль нанес удары по Ирану. Погибли руководитель Корпуса стражей исламской революции и начальник Генштаба армии Ирана

Главное
Все новости →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць