КГК пресек деятельность крупнейшей преступной группы по отмыванию денег
Финансовая милиция арестовала на счетах лжепредпринимательских структур 4 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе КГК Беларуси, департамент финансовых расследований и департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля пресекли деятельность одной из крупнейших преступных групп, оказывавшей коммерческим структурам услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации товаров и средств, добытых преступным путем.
Изначально в поле зрения финансовой разведки попала группа организаций, проводившая перечисления значительных сумм денежных средств в адрес нерезидентов Беларуси. Детальное изучение деятельности этих субъектов указало на их принадлежность к лжепредпринимательским структурам.
Для прикрытия своих незаконных операций по выводу средств за границу они декларировали импорт из РФ медицинских изделий. Однако платежи за товар проводили не в адрес российских контрагентов, а на счета компаний Великобритании. На самом деле перечисляемые денежные средства принадлежали белорусским организациям реального сектора экономики, которые совершали операции с лжеструктурами с целью ухода от налогообложения.
В дальнейшем работники департамента финансовых расследований установили, что в состав преступной группы входили жители Минска. Как отметили в пресс-службе КГК, преступная группа характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей (одни занимались регистрацией лжеструктур, вторые вели поиск формальных учредителей и директоров, третьи оформляли документы, четвертые управляли расчетным счетом, существовали люди, отвечавшие за обеспечение безопасности функционирования группы), иерархией, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения.
За время своего существования преступная группа получила доход в размере более 350 млрд рублей.
По данным фактам департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК, а также два уголовных дела по ч. 2 ст. 243 УК в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы.
Финансовой милицией установлено местонахождение участников преступной деятельности. Четверо ее организаторов и активных участников, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики задержаны. Впоследствии в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Работники финансовой милиции провели свыше 80 обысков, в ходе которых изъято более 170 тыс. долларов США и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа «Клиент-банка», компьютерная техника, бухгалтерские документы и иные носители информации.
С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество подозреваемых (коттедж, квартиры, дорогостоящие автомобили, ювелирные украшения) наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов США. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых арестовано более 4 млрд рублей.
От должностных лиц белорусских субъектов, пользовавшихся услугами лжеструктур в Минске и Гомеле, в органы финансовых расследований поступило 12 явок с повинной по фактам уклонения от уплаты налогов.
Комментарии