В Минске пресекли деятельность группы, которая несколько лет проводила незаконные финансовые операции с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур. Заказчиками таких услуг выступали компании реального сектора экономики, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
В отношении организаторов и участников преступной группы, а также заказчиков их услуг (должностных лиц предприятий) возбуждено 15 уголовных дел. Из них четырнадцать — по ч. 1 и 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов), еще одно по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконная предпринимательская деятельность).
Задержано 16 фигурантов уголовных дел. Позднее 8 из них были заключены под стражу. При этом во время расследования от сотрудников других белорусских компаний, пользовавшихся услугами лжеструктур, поступило 10 явок с повинной по фактом уклонения от уплаты налогов.
Уточняется, что группа граждан (жители Минска) выступала от имени подконтрольных им 29 фиктивных компаний. Используя эти реквизиты, печати и счета, они оказывали услуги по проведению незаконных операций: обмену безналичных средств на наличные (и наоборот), перенаправлению финансовых потоков. Клиентами выступали компании реального сектора экономики.
В схеме было задействовано множество участников, имелось четкое распределение ролей и хорошая техническая оснащенность, рассказали в КГК. Отношения между «исполнителем» и «клиентом» велись через посредников.
«Особенностью являлось то, что в целях сокрытия части сделок с лжеструктурами применялись договоры перевода долга и уступки требованиям, при которых безналичные денежные средства за якобы приобретенный и реализованный товар поступали с расчетных счетов субъектов хозяйствования реального сектора экономики», — уточнили в комитете.
Работники финансовой милиции провели более 80 обысков. На имущество подозреваемых (деньги, недвижимость, автомобили) наложен арест на общую сумму более 6,5 миллиарда рублей. Это более 310 тысяч долларов по актуальному курсу.
Кроме того, приостановлены расходные операции на счетах клиентов лжеструктур (заблокированными оказались свыше 3,5 миллиарда рублей).
Комментарии