26 сентября в Грузии сотрудники Следственной службы Министерства финансов задержали трех иностранных граждан по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Среди них — гражданин Азербайджана Ф. Г. и двое белорусов А. П. и А. В., пишет Reform.news.
По версии следствия, эти люди без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии занимались в Тбилиси и Батуми обменом криптоактивов и получали значительный доход в виде комиссии.
В ходе следственных действий были конфискованы 246 975 долларов США, 103 210 грузинских лари (около 38 тысяч долларов), 1705 евро и другая иностранная валюта.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 192 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы. Также проверяется, не было ли еще уклонения от налогов и отмывания незаконных доходов.
Комментарии