Кліентам, якія паспрабуюць пасля дэнамінацыі абмяняць суму больш за 1000 базавых велічынь (Br210 млн), прыйдзецца паказаць пашпарт. Такі адказ даў Нацбанк на зварот Асацыяцыі беларускіх банкаў.
Зварот тычыўся прымянення заканадаўства, якое прадугледжвае прадухіленне легалізацыі злачынных даходаў падчас абмену грошай пасля дэнамінацыі.
Ліст рэгулятара тычыўся не толькі неабходнасці ідэнтыфікаваць кліента, які мяняе буйную суму грошай. Калі банк не можа вызначыць, адкуль у таго ці іншага чалавека з'явіліся сродкі, Нацбанк раіць абаперціся на прыкметы падазронасці фінансавай аперацыі. Даведацца пра яго можна ў інструкцыі пра патрабаванні да правіл унутранага кантролю, прынятай у 2014 годзе.
Каментары