Эканоміка33

КДК: Мы не атрымліваем ад банкаў інфармацыі аб укладах і плацяжах па картках

Камітэт дзяржаўнага кантролю не атрымлівае ад банкаў інфармацыі аб укладах фізічных асоб і іх плацяжах па картках. Пра гэта гаворыцца ў каментарыі КДК да апублікаванай у канцы жніўня пастановы, якой унесены змены ў інструкцыю аб парадку прадстаўлення ў дэпартамент фінансавага маніторынгу КДК Нацбанкам і банкамі Беларусі інфармацыі аб безнаяўных плацяжах у беларускіх рублях і замежнай валюце.

«Камітэт дзяржаўнага кантролю адзначае, што прадугледжаныя пастановай змены не звязаныя з атрыманнем дадатковай інфармацыі па плацяжах, што ажыццяўляюцца фізічнымі асобамі. Так, дэпартамент фінансавага маніторынгу не атрымлівае ад банкаўскай сістэмы інфармацыі аб аперацыях па рахунках (укладах, дэпазітах) фізічных асоб, безнаяўных разліках за тавары (паслугі) з выкарыстаннем банкаўскіх пластыкавых картак у беларускіх рублях, крэдытах, у тым ліку на спажывецкія патрэбы», — падкрэсліваецца ў каментарыі.

Адзначаецца, што ў адпаведнасці з гэтай пастановай значэнні парогавых сум плацяжоў прыведзены з улікам дэнамінацыі, праведзенай 1 ліпеня 2016 года. Пры гэтым памер парогавых сум плацяжоў, звесткі па якіх падаюцца ў дэпартамент фінансавага маніторынгу, зменены толькі ў дачыненні да Нацыянальнага банка (паніжаны з 500 да 300 рублёў) і цяпер адпавядае значэнням парогавых сум плацяжоў, звесткі па якіх падаюцца іншымі банкамі.

«Памер парогавай сумы, пры перавышэнні якой звесткі падаюцца ў дэпартамент фінансавага маніторынгу, для іншых банкаў застаўся ранейшым», — указвае КДК.

Разам з тым пашыраны пералік суб'ектаў, якія павінны перадаваць інфармацыю аб такіх плацяжах: цяпер гэта таксама абавязаны рабіць Банк развіцця і нябанкаўскія крэдытна-фінансавыя арганізацыі.

«Атрыманы масіў інфармацыі галоўным чынам аналізуецца на прадмет ажыццяўлення фінансавых аперацый арганізацыямі і фізічнымі асобамі, датычнымі да тэрарыстычнай дзейнасці, а таксама гэта інфармацыя выкарыстоўваецца з мэтай выяўлення арганізацый і асоб, якія маюць дачыненне да атрымання або легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам», — падкрэсліваецца ў каментарыі.

Каментары3

 
Націсканне кнопкі «Дадаць каментар» азначае згоду з рэкамендацыямі па абмеркаванні.

Цяпер чытаюць

Выйшаў на свабоду былы топ-журналіст АНТ Дзмітрый Семчанка7

Выйшаў на свабоду былы топ-журналіст АНТ Дзмітрый Семчанка

Усе навіны →
Усе навіны

Найбольш за чэрвень падаражэлі буракі, а патаннела авакада

«Натуральная спакуса — увапхнуць у сябе ўсё, пра што ў няволі заставалася толькі мроіць». Былы палітвязень Карней расказаў пра турэмны рацыён і як ад яго адыходзіць4

У Дзяржынску ў двары дома заўважылі вярблюда ВІДЭА

У Варшаве беларуску затрымалі на падставе запыту Інтэрпала7

У Венгрыі жукі ўзяліся знішчаць гістарычную спадчыну1

Ціханоўскі: У культуры асаблівы ўклад прыўнесці не магу, крыху не мая тэма22

У Беларусі з аўкцыёну прадаюць участак чыгункі. Колькі каштуе дзіцячая мара?

У Зэльве ўпершыню аднавілі «атаку мерцвякоў» у Першай сусветнай вайне. Што вядома пра гэтую бітву4

Гіганцкі айсберг пагражае жыхарам вёскі ў Грэнландыі. Яго фоты заварожваюць4

больш чытаных навін
больш лайканых навін

Выйшаў на свабоду былы топ-журналіст АНТ Дзмітрый Семчанка7

Выйшаў на свабоду былы топ-журналіст АНТ Дзмітрый Семчанка

Галоўнае
Усе навіны →

Заўвага:

 

 

 

 

Закрыць Паведаміць